2026年09月23日，深圳拓邦股份有限公司发布第八届董事会第二十九次会议决议公告。本次会议于2026年9月23日上午11:00以现场、通讯相结合的方式召开，应参会董事7名，实际参会7名，会议审议通过8项议案，所有议案均为全票同意。
董事会换届相关方面，会议同意提名武永强、郑泗滨为第九届董事会非独立董事候选人，提名陈正旭、秦伟为独立董事候选人，第九届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起算，职工代表董事将由职工代表大会重新选举产生；同时确定第九届董事会独立董事津贴为每人每月10000元人民币（含税），履职所需合理费用由公司承担。以上换届相关议案均需提交股东会审议。
章程修订方面，鉴于公司拟将董事会人数调整为6人（其中独立董事2人）、注销6266600股库存股并减少注册资本，同时明确职工代表董事名额安排，拟对《公司章程》相关条款进行修订，该议案尚需提交股东会审议。
经营调整方面，为提升运营效率、降低管理成本，公司决定注销杭州分公司，授权经营管理层办理相关注销事宜。
产能布局方面，公司决定在深圳市宝安区石岩街道投资建设“宝安智能控制产业基地”项目，项目建设用地面积约25000平方米，总建筑面积约100000平方米，土地使用权出让年期30年，总投资约8.4亿元，含受让土地使用权价款、主体建筑、生产设备及其他配套设施投入。
股份注销方面，鉴于2023年10月回购的6266600股股份尚未使用且存续期即将满36个月，公司拟注销该部分回购股份，注销完成后公司股份总数将由1246834988股变更为1240568388股，该议案尚需提交股东会审议。
此外，会议同意择期召开2026年第四次临时股东会，审议本次董事会需提交股东会的相关事项，具体召开时间及审议内容将另行公告。
