2026年9月1日，广东欧莱高新材料股份有限公司发布2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。
本次向特定对象发行相关事项已经公司第二届董事会第二十一次会议、2026年第二次临时股东会审议通过，经第二届董事会第二十四次会议审议修订，目前尚需获得上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。
本次发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，采用竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过48,013,447股，发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。
本次发行募集资金总额不超过50,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于三大项目：其中30,000万元投入欧莱高性能铜及铜合金零部件和超导材料产业化项目，10,000万元投入高纯及超高纯金属材料研发试制项目，10,000万元用于补充流动资金。
据预案披露，高性能铜及铜合金零部件和超导材料产业化项目实施后，将形成超导材料、超细铜及铜合金导体、高性能铜镍合金管、高纯铜及铜合金零部件等产品的规模化制造能力，服务于可控核聚变、高端医疗、船舶制造、无人机等领域；高纯及超高纯金属材料研发试制项目将重点攻关5N/6N/7N级超高纯铜、铜锰合金、钛等材料制备技术，完善半导体靶材上游材料自主供应能力。
本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行完成后的持股比例共同享有。
欧莱新材提示，本次发行存在审批不通过、募集资金不足、即期回报被摊薄等风险，同时募投项目存在实施进度不及预期、收益不达预期、产能消化等风险，提醒投资者注意投资风险。
