2026年05月03日，汇成股份发布《合肥新汇成微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (H 股发行并上市后适用)》公告。
公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，设立董事会战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。战略委员会由3名董事组成，委员提名方式有董事长提名、二分之一以上独立非执行董事提名、全体董事的三分之一以上提名三种，由董事会选举产生，主任委员由公司董事长担任。委员任期与同届董事会董事相同，可连选连任，若不再担任公司董事则自动失去委员资格，董事会会补足人数。
战略委员会主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，包括对发展战略规划、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等研究并提建议，对相关事项实施进行检查等。委员会向董事会负责并报告工作，形成的决议和提案提交董事会审议决定，履行职责时公司相关部门需配合，日常运作费用由公司承担。
战略委员会会议由召集人负责召集和主持，每年至少召开1次，召集人或2名以上委员可联名要求召开临时会议，可采用现场或通讯表决方式。会议应提前3日通知，紧急情况不受限，通知方式多样。会议应由2/3以上委员出席方可举行，委员可委托他人出席并表决，所作决议经全体委员过半数通过有效，表决实行一人一票制。会议通过的议案及表决结果书面报董事会，董事会在年度工作报告中披露战略委员会工作内容。会议需进行书面记录，保存10年，委员对公司未公开信息负有保密义务。
本细则未尽事宜按相关规定执行，与规定抵触时按最新规定执行，由公司董事会负责制定、修改和解释，自公司发行H股股票经中国证监会备案并在香港联交所挂牌交易之日起生效施行。
