2026年2月11日，南亚新材料科技股份有限公司发布第三届董事会第二十七次会议决议公告。
此次会议于2026年2月10日以现场与通讯会议结合方式召开，由包秀银主持，9名董事全部出席，会议合法有效。会议审议通过多项议案：一是同意设立募集资金专项账户，并授权董事长或其授权人士办理相关事宜并签署四方监管协议；二是审议通过《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立利益共享机制，提升公司竞争力，该议案已通过薪酬与考核委员会事前审议，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议；三是通过《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》，同样已通过事前审议，关联董事回避表决，需股东会审议；四是通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》，涉及员工持股计划的设立、变更、终止等多方面授权，投票全票通过，尚需股东会审议；五是通过《关于择机召开股东会审议本次员工持股计划相关事宜的议案》，公司将另行通知股东会召开时间及安排。
