2026年2月5日，深圳市大族数控科技股份有限公司发布董事会提名委员会议事规则公告。
为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会、高级管理人员组成，完善公司治理结构，公司设立董事会提名委员会。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，由董事会选举产生。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事有权提名委员候选人，委员经全体董事的过半数通过产生。委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。
委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对其人选及其任职资格进行遴选、审核，还需就董事会规模和构成、董事和高管提名任免等事项向董事会提出建议。
委员会每年至少召开1次会议，会议由召集人召集和主持，会议应由三分之二以上（含本数）的委员出席方可举行，决议须经全体委员的三分之二以上（含本数）同意方为通过。
本议事规则未尽事宜，依照相关法律法规和公司章程执行。规则自经董事会审议通过后，自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效，由公司董事会负责解释。
