2026年07月15日，经纬恒润发布第二届董事会第十九次会议决议公告。
公司董事会7月14日以邮件发会议通知，经全体董事同意豁免通知时限要求，当日通过现场结合通讯方式开会。应到董事9名，实到9名，由董事长吉英存主持，召集、召开及表决符合规定。
会议形成一致决议：一是审议通过《关于豁免第二届董事会第十九次会议提前通知的议案》，为维护公司价值和股东权益，尽快推动回购股份方案实施，全体董事同意豁免会议通知时限要求，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。二是审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司拟用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份。回购基于维护公司价值及股东权益，回购股份将在披露回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在3年内完成出售。回购资金总额不低于5000万元，不高于1亿元，回购价格不超过110元/股，期限为董事会审议通过方案之日起3个月内。同时，董事会授权公司管理层办理回购相关事宜。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。根据相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后方可实施，无需提交公司股东会审议。
