2026年6月26日，光洋股份发布董事会议事规则公告。该规则经2026年第一次临时股东会审议通过，旨在完善公司治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权。
董事会是公司常设决策机构，下设董事会办公室处理日常事务。会议分为定期和临时会议，每年至少召开2次。代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集。
会议召开需过半数董事出席，董事可委托其他董事出席，但有诸多限制。表决实行一人一票，关联董事需回避。决议需超过全体董事半数同意，利润分配决议有特殊流程。
会议记录由董事会秘书负责，档案保存10年。会议结束后，决议需报送深圳证券交易所备案并公告，与会人员在披露前需保密。
