2026年05月03日，山子高科技股份有限公司发布董事、高级管理人员薪酬管理制度公告。
该制度适用人员为公司董事、高级管理人员，包括独立董事、非独立董事（含内部董事和外部董事）和高级管理人员。薪酬制度遵循薪酬标准公开、公正、公平，与年度绩效考核相匹配，与公司实际经营情况相结合，与权、责、利相结合，激励与约束并重等原则。
公司董事会薪酬与考核委员会是薪酬分配和考核管理机构，人力资源、财务等部门配合执行。薪酬调整依据包括同行业薪资水平变化、通胀水平、公司经营效益情况、公司发展战略或组织结构调整、个人岗位调整或职务变化。
内部董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。外部董事、独立董事津贴数额由股东会审议决定，其履职合理费用由公司承担，内部董事不另行发放津贴。
内部董事和高级管理人员薪酬按公司薪酬制度发放，独立董事、外部董事津贴于股东会通过任职决议次月发放。绩效薪酬及中长期激励收入在年度报告披露和绩效评价后支付，评价依据经审计的财务数据。公司代扣代缴个人所得税。
董事、高级管理人员在任职期间出现被证券交易所公开谴责等情形，公司扣发绩效薪酬或津贴。绩效薪酬和中长期激励收入以绩效评价为依据。公司因财务造假等重述财务报告时，需重新考核并追回超额发放部分，对违规人员减少、停止支付未支付收入并追回已支付部分。提前解除任职的补偿需符合公平原则。
本制度未尽事宜依相关规定执行，由董事会负责解释和修订，自股东会审议通过后生效，修订时亦同。
