2026年05月03日，久日新材发布关于召开2025年年度股东会的通知。
会议基本情况如下：本次为2025年年度股东会，由董事会召集，表决方式为现场投票和网络投票相结合。现场会议于2026年5月22日14点在天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室召开。网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统，时间为2026年5月22日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00。
会议将审议多项议案，包括《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于公司2025年度利润分配方案的议案》等。议案5为特别决议议案，议案2、4、5对中小投资者单独计票，议案4涉及关联股东回避表决。
投票注意事项包括：股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证；同一表决权重复表决以第一次结果为准；持有多个股东账户的股东表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和优先股数量总和；股东对所有议案表决完毕才能提交。
会议出席对象包括股权登记日（2026年5月15日）登记在册的股东、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。
会议登记方式多样，自然人、企业股东登记所需材料不同，异地股东可信函或传真登记，登记时间为2026年5月20日8时30分至12时00分、13时00分至17时00分，登记地点为公司董事会办公室。
会议联系人是郝蕾，地址在天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层，邮编300384，电话022 - 58330799，传真022 - 58330748，邮箱jiuri@jiuri.com.cn。参加现场会议需出示相关证件原件，会议免费，与会股东交通、食宿等费用自理。
