2026年04月30日，中瓷电子发布董事会议事规则公告。
该规则依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定制定，以规范董事会的议事方式和决策程序。董事会下设董事会办公室处理日常事务，行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权，决定重大问题时需事先听取公司党委意见。
董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知；临时会议在特定情形下召开，提议需书面提交，董事长10日内召集。会议通知包含日期、地点、议题等内容，变更需按规定操作。
会议需过半数董事出席方可举行，董事原则上亲自出席，委托出席有严格限制。表决实行一人一票，决议需超过全体董事半数同意，担保事项另有规定。董事对决议负责，存在回避表决情形，不得越权决策。
会议可录音、录像，需做好记录，档案保存10年以上。规则还对利润分配等事项作出特别规定。
