2026年04月28日，利和兴发布2025年度内部控制自我评价报告。公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等要求，对2025年12月31日的内部控制有效性进行自我评价。结果显示，在内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；同时，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，且自评价基准日至报告发出日，未发生影响评价结论的因素。
评价范围涵盖公司及全部纳入合并范围的子（孙）公司，资产总额和营业收入占比均达100%。主要业务和事项包括公司治理与组织架构、内部审计机构设置、人力资源政策、企业文化、社会责任、信息与沟通、采购和费用及付款业务、销售与收款业务、固定资产管理、财务管理及报告等。重点关注的高风险领域有对子公司的管理、关联交易、对外担保和重大投资。
公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作，并确定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的认定标准。截至2025年12月31日，未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷和重要缺陷，主要风险得到较好控制。针对一般缺陷，公司制定了整改措施并推进落实。但随着外部环境变化和管理要求提高，公司内部控制仍需完善，包括提高员工规范运作认识、完善内部控制体系建设、强化制度执行力等。
