2026年04月11日，美信科技发布2026年第一次临时股东会决议公告。
会议于2026年4月10日以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开，现场会议于下午15:00开始，网络投票通过深交所交易系统在上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00进行，通过深交所互联网投票系统在9:15 - 15:00期间任意时间进行。会议地点为广东省东莞市江南大道20号美信湾区总部工业园办公楼二楼会议室，由公司董事会召集，董事长张定珍女士主持，召集和召开符合相关法律和公司章程规定。
出席本次股东会的股东及股东代理人共41人，代表有表决权的股份数26,139,145股，占公司有表决权股份总数的58.0489%。其中，现场会议出席4人，代表26,055,445股，占比57.8631%；网络投票出席37人，代表83,700股，占比0.1859%；中小投资者及股东代理人38人，代表720,300股，占比1.5996%。公司全体董事和董事会秘书出席，部分高级管理人员和见证律师列席，部分董事和高级管理人员通过通讯方式参会。
会议审议通过三项议案：《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。总表决同意率分别为99.7685%、99.7685%、99.7663%，中小股东总表决同意率分别为91.6007%、91.6007%、91.5174%。
北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证并出具法律意见书，认为本次股东会相关事项符合规定，决议合法有效。
