2026年04月11日，金杯汽车发布《独立董事专门会议制度（2026年4月修订）》公告。该制度为完善公司法人治理结构，发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用而制定。独立董事应独立履行职责，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。
独立董事专门会议由全体独立董事参加，负责对关联交易等潜在重大利益冲突事项进行事前审议。需经该会议审议并全体独立董事过半数同意的事项包括应披露的关联交易、公司及相关方变更或豁免承诺的方案、公司被收购时董事会决策及措施等。独立董事还可行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权。
公司应定期或不定期召开会议，每年至少一次，半数以上独立董事可提议召开临时会议。会议通知需包含相关内容，可采用多种方式召开。会议表决实行一人一票，应制作会议记录和档案。公司应为会议提供便利和支持，独立董事需对会议事项保密。
