濮阳惠成第六届董事会二次会议通过多项议案，多项需股东会审议

作者：集小微 2小时前

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2026年03月28日，濮阳惠成电子材料股份有限公司发布第六届董事会第二次会议决议的公告。

会议于2026年3月26日在公司会议室以现场方式召开，应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，会议召开符合相关规定。

经与会董事审议，一致通过多项议案。其中，《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》等多项议案尚需提交股东会审议批准。公司2025年度利润分配预案考虑了投资者回报，与公司情况匹配且合规合理；公司及子公司拟向银行申请不超过15亿元综合授信额度，使用不超过10亿元暂时闲置自有资金进行现金管理；还将开展额度不超过3000万美元的外汇套期保值业务等。

此外，公司拟定于2026年4月29日召开2025年年度股东会，采用现场和网络投票相结合的方式。