2026年3月20日，国民技术股份有限公司发布《战略委员会议事规则（H股发行并上市后适用）》公告。
为适应战略发展需要，公司特设立董事会战略委员会。战略委员会由三名董事组成，主席由董事长担任，其他委员由相关人员提名并经董事会选举产生。委员任期与同届董事会董事相同，可连选连任。
战略委员会向董事会负责并报告工作，主要职责包括对公司长期发展规划、经营战略、重大投资融资方案等进行研究并提出建议，以及对相关事项实施进行检查。
会议分为定期和临时会议，定期会议在每个会计年度结束后四个月内至少召开一次，主席或两名及以上委员提议可召开临时会议。会议通知需提前发送，特殊情况不受通知时限限制。
会议应由三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。委员可亲自或委托他人出席会议并表决，会议表决结果书面报董事会。董事会应在年度报告中披露战略委员会工作内容，会议记录由董事会秘书保存，委员对公司信息负有保密义务。
本规则自公司发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效执行。
