2026年11月06日，湖北和远气体股份有限公司发布《第五届董事会第二十三次会议决议公告。
本次会议于2026年11月6日以现场结合通讯的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。
会议审议通过《关于收购子公司股权的议案》：同意公司以现金方式收购湖北恺益科技有限公司持有的湖北和远新材料有限公司15.79%股权，交易对价约3.78亿元，具体价格以恺益科技出资成本加计固定利率确定，固定利率自实际出资之日起计算至实际资金交割日止。本次交易完成后，恺益科技不再持有和远新材料股权；结合公司正在推进的收购宜昌市星远产业投资基金合伙企业（有限合伙）及武汉长牛企业管理合伙企业（有限合伙）所持和远新材料股权事宜，前述收购全部完成后，和远新材料将变更为公司的全资子公司。本次交易不构成关联交易及重大资产重组，无需提交公司股东会审议，董事会已授权管理层办理本次股权收购相关事宜。
会议审议通过《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴增资权的议案》：同意控股子公司和远新材料增资扩股，引入投资者长阳盈升资本投资管理有限公司以现金方式向和远新材料增资不超过50000万元，认购新增注册资本，持有其股权不超过20.057%；同意公司放弃本次增资的优先认缴增资权，放弃权利涉及金额不超过50000万元。增资完成后，公司持有和远新材料的股权比例将不低于79.943%，和远新材料仍为公司控股子公司，纳入合并报表范围。本次交易不构成关联交易及重大资产重组，因本次放弃优先认缴增资权与前次同类型事项累计金额占公司最近一期经审计净资产的比例超过50%且绝对金额超过5000万元，本议案需提交公司股东会审议，若审议通过将授权管理层办理本次增资相关事宜。
会议审议通过《关于新增保理及融资租赁业务主体、追加融资额度和质押增信措施暨关联交易的议案》：同意在原和远潜江电子特种气体有限公司与湖北楚道商业保理有限公司2亿元保理融资额度基础上，增加控股子公司和远新材料作为融资人，增加湖北楚道融资租赁有限公司作为融资租赁出租人，追加保理及融资租赁额度合计不超过2亿元，并以公司持有的武汉长进光子技术股份有限公司限售流通股732064股提供质押增信。本次追加后，公司与前述关联方的融资额度增加至不超过4亿元；融资利率参考市场水平、按季等额本息，资金用于补充子公司流动资金。楚道保理、楚道租赁均为公司持股5%以上股东湖北交投资本投资有限公司全资子公司，本次交易构成关联交易，本议案需提交公司股东会审议。关联董事杨涛、汤宁回避表决。
会议审议通过《关于增加融资租赁及保理业务额度的议案》：同意本次追加融资租赁及保理业务额度不超过40000万元，追加后累计额度不超过100000万元；额度有效期至2026年年度股东会召开之日止，可在有效期内循环使用。在累计授权额度内，公司仅需履行相关信息披露义务，无需就单笔业务另行召开董事会或股东会审议。业务方式包括直租、售后回租、保理，标的物为公司及子公司合法拥有的设备资产、应收账款、应付账款及相关自有资产等，资金用于电子特气项目建设、相关配套气体设施项目建设等固定资产投资及补充流动资金。交易对方需具备相应资质、不属于失信被执行人。实际控制人杨涛及其配偶将根据需要提供无偿担保，不收取任何费用。本议案需提交公司股东会审议，若审议通过将授权公司及子公司经营层在累计额度内全权办理相关业务手续。关联董事杨涛回避表决。
会议审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》：同意于2026年11月25日下午14:30召开公司2026年第三次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼3号会议室。
