2026年7月16日，潮州三环（集团）股份有限公司发布第十一届董事会第二十一次会议决议公告。
本次会议于2026年7月15日召开，应参加董事7人，实际参加董事7人。会议经审议，决议如下：一是审议通过《关于豁免第十一届董事会第二十一次会议通知时限的议案》，该议案无需提交公司股东会审议；二是审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，董事会建议新增委任一名非独立董事，经股东会批准后，公司董事会董事人数将调整为8名，该议案尚需提交公司股东会审议；三是逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》，提名张万镇、李钢、马艳红、邱基华先生为候选人，该议案已通过公司提名委员会审议，尚需提交公司股东会审议；四是逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，提名蒋利军、苏彦奇先生和黄斯颖女士为候选人，该议案已通过公司提名委员会审议，独立董事候选人任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议；五是审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
