2026年05月20日，永兴材料发布《上海市通力律师事务所关于永兴特种材料科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
公司董事会提前二十日公告通知各股东本次股东会相关事项，于5月19日14:00在浙江省湖州市霅水桥路618号公司一楼会议室现场召开，同时提供网络投票。
本次股东会由董事会召集，471名股东（或股东代理人）参会，代表有表决权股份270,745,894股，占公司有表决权股份总数的51.0968%，部分董事和高管出席/列席。
会议对多项议案进行表决，结果如下：《关于 <2025年年度报告全文及摘要 > 的议案》，同意票269,764,226股，占出席会议有表决权股份的99.6374%；《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》，同意票269,761,726股，占99.6365%；《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意票270,671,894股，占99.9727%，中小股东同意票77,190,758股，占99.9042%；《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意票267,402,806股，占98.7652%，中小股东同意票73,921,670股，占95.6732%；《关于制定<董事､高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意票270,125,994股，占99.7710%，中小股东同意票76,644,858股，占99.1977%；《关于董事､高级管理人员薪酬方案的议案》，关联股东回避表决，同意票76,362,658股，占98.8325%，中小股东同意票占比相同；《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，关联股东回避表决，同意票77,974,588股，占99.8795%，中小股东同意票77,170,658股，占99.8782%。
通力律师事务所认为，本次股东会召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均符合法律法规和公司章程规定。
