2026年04月29日，晶品特装发布关于召开2025年年度股东会的通知。
股东会将于2026年5月18日14点召开，地点为北京市昌平区创新路15号行政楼一楼会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统，起止时间为2026年5月18日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00。
会议将审议8项议案，包括2025年度董事会工作报告、独立董事述职报告、利润分配方案、董事薪酬方案、公司治理制度修订、2026年限制性股票激励计划相关议案等，还将听取高级管理人员2026年度薪酬方案报告。议案已于2026年4月28日在《上海证券报》等媒体及上海证券交易所网站披露。
股东投票注意事项包括可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证；同一表决权重复表决以第一次结果为准；股东对所有议案表决完毕才能提交。
会议出席对象包括股权登记日（2026年5月8日）登记在册的公司股东、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。登记时间为2026年5月17日上午9:00 - 11:00，下午2:00 - 5:00，登记地点为北京市昌平区创新路15号证券部办公室。
