2026年04月23日，洲明科技发布第六届董事会独立董事第一次专门会议决议公告。
会议于2026年4月14日以现场结合通讯方式召开，应出席独立董事3名，实际出席3名，由独立董事甘耀仁主持，程序合法有效。会议审议通过10项议案：一是《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》，公司内控健全有效，无重大缺陷；二是《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，预案兼顾多方因素，利于公司发展；三是《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，募集资金存放和使用合规；四是《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》，公司及14家子公司拟申请不超62亿元综合授信和不超8亿元项目贷款额度；五是《关于2026年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，担保事项合规，可促进子公司经营；六是《关于2026年度公司为客户提供买方信贷担保的议案》，新销售模式可防控风险；七是《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司拟用不超40,000万美元开展业务；八是《关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联交易公平合理；九是《关于深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》；十是《关于深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划管理办法的议案》。上述议案均将提交公司董事会审议。
