特发信息2025年独立董事履职良好,助力公司规范发展

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2026年4月22日,特发信息发布2025年度独立董事述职报告。独立董事简基松严格按规定履职,维护股东权益。2025年,公司召开股东会3次,简基松出席3次;召开董事会21次,其出席21次,对全部议案均赞成。

简基松担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员,出席相关会议无缺席。他认为公司高管目标任务制定、绩效考核、薪酬确立符合规定,同意第一期员工持股计划存续期延长至2026年5月27日。审计方面,他督促年报审计工作,同意变更会计师事务所为广东司农会计师事务所。

对于关联交易,他认为均合规合理。公司财务信息真实准确,内控体系完善。2025年无变更或豁免承诺、被收购等情况。此外,因原董事杨喜辞职,增补黄斌为职工董事,还增补了董事会专门委员会成员。2026年,简基松将继续为公司规范运作与高质量发展提建设性意见。

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