2026年04月15日，东风电子科技股份有限公司发布董事会秘书管理办法（2026年04月修订）公告。
该办法旨在保证公司持续、规范、健康发展，完善治理结构，做好信息披露。董事会秘书为公司高级管理人员，是与上海证券交易所的指定联络人，公司应设信息披露事务部门。
选任方面，由董事长或三分之一以上董事提名，经董事会批准，原任离职后3个月内聘任。秘书应具专业知识和良好品质，有特定情形者不得担任。聘任后要及时公告并提交相关资料，变更通讯方式需及时更新。出现特定情形，公司应在1个月内解聘，解聘要有充足理由并报告交易所，秘书离职要接受审查和办理移交。公司应聘任证券事务代表协助工作，秘书空缺时按规定代行职责。
职责上，秘书对公司和董事会负责，涵盖信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密等工作，还需协助加强公司治理、负责股权管理、制定资本市场战略等。公司应为秘书履职提供便利，相关人员应配合。
培训与考核要求，候选人需通过资格培训，秘书原则上每两年至少参加一次后续培训，违规严重将受惩戒。办法与章程等规定不一致时，以法律法规为准，解释权归公司董事会，批准后生效，原办法废止。
