2026年04月11日，博众精工发布内部控制制度公告。该制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，适用于公司及各子公司。公司内部控制目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
内部控制遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。公司董事会负责内部控制的建立健全和有效执行，审计委员会进行监督，经理层组织日常运行。
内部控制包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，在公司层面、下属部门及附属公司层面、各业务环节层面作出安排。公司完善治理结构，明确各部门岗位权责，涵盖经营活动各环节及相关管理制度。
专项风险控制方面，对控股子公司加强管理，包括建立控制架构、协调经营策略等；关联交易遵循公平原则，严格审批；对外担保明确审批权限，审慎决策；募集资金严格按制度管理；对外投资遵循合法、审慎等原则；信息披露规范有序。
公司定期和不定期检查内控制度落实情况，内部审计部门检查缺陷并提出改进意见，董事会审计委员会指导并审阅报告，对违规责任人予以查处。同时，需披露年度内部控制自我评价报告及会计师事务所核实评价意见。
