鼎龙股份2025年度内控评价良好，多维度保障公司规范运营

作者：集小微

03-27 02:11

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2026年3月27日，鼎龙股份发布2025年度内部控制评价报告。根据报告，公司对内部控制有效性进行了自我评价。在评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按相关要求在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，且未发现非财务报告内部控制重大缺陷，评价报告基准日至发出日之间也未发生影响结论的因素。

评价范围涵盖公司上下游公司，资产和营收占比均达100%，业务包括化学碳粉、IC芯片等，高风险领域有关注物资采购、销售等风险。公司还在组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、合同管理、关联交易、内部信息传递、信息系统管理等方面建立了完善制度。

公司依据相关规范制定了内部控制缺陷认定标准，分为财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内，公司不存在财务与非财务报告内部重大和重要缺陷。公司表示将持续完善内部控制制度以适应发展。