帝科股份2025年度内控评价：无重大缺陷，持续完善制度增强发展力

作者：集小微

03-20 05:46

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2026年3月20日，帝科股份发布2025年度内部控制自我评价报告。

报告指出，公司依据《企业内部控制基本规范》等进行评价。在内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；也未发现非财务报告内部控制重大缺陷，且自基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。

公司内部控制评价范围涵盖公司及下属子公司，资产和营收占比均达100%，业务和事项包括组织架构、人力资源管理等多方面。公司建立了完善的控制环境，包括合理的组织构架、人力资源管理制度和内部审计机制；逐步建立风险评估体系应对各类风险；对主要经营活动设置控制政策和程序，如采购、生产、销售等管理均有相应制度和审批流程；重视信息沟通，建立信息系统并制定相关制度；通过审计委员会和内部审计部进行监督。

公司还确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。未来，公司将继续完善内部控制制度建设，强化监督检查，增强可持续发展能力。